Question 1

Базовий перелік документів для попереднього погодження (Імпорт)*

Accepted Answer

Контракт;
Додатки до контракту (інвойс/специфікація, тощо);
Інформація щодо кінцевих бенефеціарних власників нерезидента, до рівня фізичної особи (витяг з реєстру, статут, реєстраційні документи, схематична структура власності, тощо).

*_{Банк має право затребувати український переклад документів, складених іноземною мовою. Наданий переклад може бути засвідчений уповноваженої особою та, за наявності, печаткою, або підписом та печаткою уповноваженого перекладача.}

Зверніть увагу: Банк залишає за собою право вимагати додаткові документи для здійснення аналізу дотримання вимог діючого законодавства.

Question 2

Базовий перелік документів для попереднього погодження (Експорт)*

Accepted Answer

Контракт;
Додатки до контракту (інвойс, акт виконаних робіт/послуг, CMR (міжнародний транспортний документ), заявка на перевезення, тощо).

_{*Банк має право затребувати український переклад документів, складених іноземною мовою. Наданий переклад може бути засвідчений уповноваженої особою та, за наявності, печаткою, або підписом та печаткою уповноваженого перекладача.}