Базовий перелік документів для попереднього погодження (Імпорт)*

<ul> <li>Контракт;</li> <li>Додатки до контракту (інвойс/специфікація, тощо);</li> <li>Інформація щодо кінцевих бенефеціарних власників нерезидента, до рівня фізичної особи (витяг з реєстру, статут, реєстраційні документи, схематична структура власності, тощо).</li> </ul> *Банк має право затребувати український переклад документів, складених іноземною мовою. Наданий переклад може бути засвідчений уповноваженої особою та, за наявності, печаткою, або підписом та печаткою уповноваженого перекладача. Зверніть увагу: Банк залишає за собою право вимагати додаткові документи для здійснення аналізу дотримання вимог діючого законодавства.

Базовий перелік документів для попереднього погодження (Експорт)*

<ul> <li> Контракт; </li> <li> Додатки до контракту (інвойс, акт виконаних робіт/послуг, CMR (міжнародний транспортний документ), заявка на перевезення, тощо). </li> </ul> *Банк має право затребувати український переклад документів, складених іноземною мовою. Наданий переклад може бути засвідчений уповноваженої особою та, за наявності, печаткою, або підписом та печаткою уповноваженого перекладача. Зверніть увагу: Для переведення на обслуговування контракту з іншого банку може знадобитися додаткова інформація.

Валютне законодавство

Будьте в курсі останніх змін у валютному законодавстві! Ощадбанк надає актуальну інформацію та консультації щодо валютного регулювання. <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0005500-19#Text">Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валют (постанова НБУ № 5 від 02.01.2019)</a> <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0008500-19#Text">Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції (постанова НБУ №8 від 02.01.2019)</a> <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0007500-19#Text">Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів (постанова НБУ № 7 від 02.01.2019)</a> <a href="/uploads/4/24515-perelik_indikatoriv.docx">Перелік індикаторів та заходи щодо здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операції</a> <a href="https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0018500-22#Text">Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану (постанова НБУ 18 від 24.02.2022)</a> <a href="/uploads/4/24516-perelik_rizikovih_bankiv.docx">Перелік іноземних банків, діяльність яких може бути пов’язана з проведенням ризикових фінансових операцій</a> <a href="/uploads/4/24514-perelik_rizikovih_derzav.xlsx">Перелік ризикових держав (юрисдикцій)</a> <a href="/uploads/4/24517-list_of_correspondents_01_02_2025_rekviziti.pdf">Перелік реквізитів банків-кореспондентів</a>