Повідомлення про порушення вимог законодавства України у сфері протидії відмиванню коштів/фінансуванню тероризму

 

«З метою виконання вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (від 06.12.2019 №361-IX) в АТ «Ощадбанк» (далі – Банк) впроваджено систему інформування працівниками Банку та третіми особами (анонімно або  із зазначенням авторства) Голову Правління Банку та/або Відповідального працівника Банку  за проведення фінансового моніторингу про можливі порушення вимог законодавства у  сфері протидії відмиванню коштів/ фінансуванню тероризму (далі – сфера ПВК/ФТ).

У разі коли Вам стали відомі факти неналежних дій певної особи або дій за участю працівників Банку, що спричинили або можуть спричинити використання послуг та/або продуктів Банку з метою легалізації (відмивання) коштів, фінансування тероризму чи фінансування розповсюдження зброї масового знищення, просимо проінформувати нас одним із вказаних способів:

Шляхом надсилання повідомлення засобами поштового зв’язку за адресою:

  • 01001, м. Київ, вул. Гоcпітальна, 12-Г, АТ «Oщадбанк», з обов’язковою поміткою «до уваги департаменту фінансового моніторингу»;
  • Шляхом заповнення відповідних полів в наступній online-формі. Форма не зберігає дані про користувача, що її заповнює, тож інформація надсилається анонімно. Втім, за бажанням ви можете вказати свої ПІБ під час заповнення форми.

Оnline-форма

Повідомлення про порушення вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ

1
2

Особиста інформація

Прізвище, ім’я, по батькові
Ваш E-mail
Ваша категорія
Оберіть варіант відповіді